Las personas

Un equipo de especialistas, no solo abogados.

Para enfrentar las estafas financieras modernas se necesitan competencias que van más allá de la ley. Nuestro equipo combina abogados, analistas bancarios, expertos en delitos informáticos y especialistas en blockchain.

Retrato de Abg. Marco ValentiDerecho Financiero

Abg. Marco Valenti

Fundador y Socio Legal

Más de 20 años de experiencia en derecho financiero internacional. Ha dirigido más de 5.000 procedimientos de recuperación en Europa, Reino Unido y Suiza.

Retrato de Dra. Elena RivaCibercrimen

Dra. Elena Riva

Responsable de Delitos Informáticos

Ex consultora forense para fiscalías italianas. Especializada en análisis de servidores comprometidos, phishing complejos y atribución de identidades digitales.

Retrato de Luca MorettiBanking y AML

Luca Moretti

Analista Bancario Sénior

20 años en compliance y antiblanqueo en entidades bancarias europeas. Experto en procedimientos de recall SWIFT y chargebacks internacionales.

Retrato de Dr. Simon WeissBlockchain

Dr. Simon Weiss

Responsable de Blockchain Forensics

Investigador en análisis on-chain. Utiliza herramientas como Chainalysis y TRM Labs para rastrear flujos de criptomonedas a través de mixers y bridges cross-chain.

Retrato de Abg. Sofia BianchiDerecho Internacional

Abg. Sofia Bianchi

Counsel — Derecho Internacional

Especializada en cooperación judicial transfronteriza, MLAT y obtención de medidas cautelares en jurisdicciones offshore.

Retrato de Ing. Davide CarusoDigital Forensics

Ing. Davide Caruso

Ingeniero de Digital Forensics

Experto en recolección y validación de pruebas digitales utilizables en juicio. Gestiona la cadena de custodia y los informes técnicos para las fiscalías.

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